• 保存到桌面  加入收藏  设为首页
百盛国际娱乐

广州海鸥卫浴用品股份有限公司公告(系列

时间:2017-11-23 15:48:04  作者:admin  来源:洁具器材  浏览:87  评论:0
内容摘要:  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次临时会议通知于2015年10月29日以微信、电子邮件形式发出,会议于2015年11月6日(星期五)下午15:30在公司会议室...

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次临时会议通知于2015年10月29日以微信、电子邮件形式发出,会议于2015年11月6日(星期五)下午15:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人,实际参加表决的董事九人。会议由公司董事长唐台英先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的,会议的召开有效。

  (一)审议通过了《关于选举唐台英先生担任公司第五届董事会董事长、选举叶煊先生担任副董事长的议案》。

  (1)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,选举唐台英先生担任公司第五届董事会董事长;任期与本届董事会任期一致。

  (2)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,选举叶煊先生担任公司第五届董事会副董事长。任期与本届董事会任期一致。

  唐台英先生、叶煊先生的简历详见2015年10月21日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网()上的本公司第四届董事会第二十次临时会议决议公告(公告编号2015-070)。

  (二)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于选举第五届董事会提名、审计、战略、薪酬与考核委员会委员的议案》。

  董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,董事会选举各委员会组成如下:

  (三)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任王瑞泉先生担任公司总经理职务的议案》。

  同意聘任王瑞泉先生担任公司总经理,任期三年,从董事会通过之日(2015年11月6日)起计算。公司董事发表了意见,相关内容刊载于2015年11月7日巨潮资讯网()。王瑞泉先生的简历详见2015年10月21日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网()上的本公司第四届董事会第二十次临时会议决议公告(公告编号2015-070)。

  (四)审议通过了《关于聘任唐万佑先生、袁训平先生担任公司副总经理职务的议案》。

  (1)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,同意聘任唐万佑先生担任公司副总经理职务;

  (2)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,同意聘任袁训平先生担任公司副总经理职务。

  本次董事会聘任的高级管理人员任期均为三年,自董事会通过之日(2015年11月6日)起计算。公司董事发表了意见,相关内容刊载于2015年11月7日巨潮资讯网()。唐万佑先生、袁训平先生的简历详见附件。

  (五)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任陈巍先生担任公司董事会秘书职务的议案》。

  同意聘任陈巍先生为公司董事会秘书,任期三年;自董事会通过之日(2015年11月6日)起计算。公司董事发表了意见,相关内容刊载于2015年11月7日巨潮资讯网()。陈巍先生简历见附件。

  (六)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任王巍[微博]先生担任公司财务负责人兼财务总监职务的议案》。

  同意聘任王巍先生担任公司财务负责人兼财务总监,任期三年;自董事会通过之日(2015年11月6日)起计算。公司董事发表了意见,相关内容刊载于2015年11月7日巨潮资讯网()。王巍先生简历见附件。

  (七)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任蔡巧玲女士担任公司内部审计负责人的议案》。

  同意聘任蔡巧玲女士为公司内部审计负责人。任期三年;自董事会通过之日(2015年11月6日)起计算。公司董事发表了意见,相关内容刊载于2015年11月7日巨潮资讯网()。蔡巧玲女士简历见附件。

  (八)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于控股子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》。

  同意公司控股子公司珠海铂鸥卫浴用品有限公司拟使用自有资金500万元作为普通合伙人,与自然人高大勇先生合伙发起设立珠海聚贤投资管理中心(有限合伙)(最终以工商行政管理部门核准为准),其中高大勇先生拟出资50万元作为有限合伙人。具体内容详见同日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网()上的《海鸥卫浴关于控股子公司对外投资设立有限合伙企业的公告》(公告编号2015-079)。

  (九)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

  同意公司与控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司共同发起在苏州市吴中经济开发区设立苏州海鸥有巢氏系统卫浴股份有限公司(最终以工商行政管理部门核准为准,以下简称“海鸥有巢氏”)。海鸥有巢氏的股份总数为5,000万股,每股1元。本公司以自有资金认购3,750万股,占海鸥有巢氏股份总数的75%;珠海承鸥以自有资金认购1,250万股,占海鸥有巢氏股份总数的25%。具体内容详见同日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网()上的《海鸥卫浴关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号2015-080)。

  2、公司董事关于公司第五届董事会第一次临时会议审议相关事项的意见。

  唐万佑先生,中国国籍。1970年2月出生,本科学历,1988年至1992年毕业于重庆大学[微博]机械工程二系铸造专业。1992年至1994年任水暖器材一厂铸造车间技术员,1994年至2001年就职科勒卫浴用品有限公司,历任铸造工程师、铸造车间技术主管、生产部副经理、经理,2001年至2004年任北鸥卫浴用品有限公司副总经理、常务副总经理,2004年7月至今任公司副总经理主管生产。现任公司副总经理,北鸥、珠海承鸥董事。

  唐万佑先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  袁训平先生,中国国籍,1964年2月出生,研究生学历,1985年7月毕业于安徽工学院机械制造专业,1991年获合肥工业大学机械制造专业工程硕士学位。1985年至1988年任安徽工学院助教,1991年至1996年任江门市精细化工厂工程师,1996年至2000年任宝坚(江门)水暖器材有限公司工程部副经理,2000年9月至2003年6月任海鸥有限副总经理,于2003年7月至今任公司副总经理主管研发。

  袁训平先生持有广州市裕进贸易有限公司4%的股份,广州市裕进贸易有限公司持有本公司2.78%的股份。袁训平先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  陈巍 先生,中国国籍,1968年6月出生,本科学历,1991年7月毕业于中山大学[微博]概率统计专业。1991年至1994年任新会显浩(美标)水暖器材有限公司课长,1994年至1996年任科勒卫浴用品有限公司经理,1996年至1998年任顺德成信水暖器材有限公司经理、厂长,1998年至2003年任海鸥有限公司副总经理,2003年7月至2015年10月任本公司副总经理,主管公司信息和战略管理。2012年1月至2015年11月历任公司第三届董事会、第四届董事会董事。2015年6月至今任公司董事会秘书。

  陈巍先生持有广州市裕进贸易有限公司9%的股份,广州市裕进贸易有限公司持有本公司2.78%的股份。陈巍先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  王巍 先生,中国国籍,1974年4月出生,本科学历,1997年7月毕业于武汉理工大学[微博]会计学专业。1997年7月至2001年1月任湖北汽车灯具厂会计主管,2001年3月至2007年8月任美的集团财务管理部预算管理高级经理,2007年9月至2012年8月任美的集团财务管理部副总监,2012年9月至2015年2月任美的生活电器事业部财务总监,2015年2月至2015年8月任美的集团财务管理部境外财务共享平台总监。

  王巍先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  蔡巧玲女士,中国国籍,1965年7月出生,大专学历,会计师,1987年毕业于湖南省长沙大学财经系。1987年至1991年在长沙第四机床厂先后从事物资管理、采购内部管理核算等工作;1991年至1998年在长沙磁性材料厂先后从事车间承包核算、财务主管等工作;1999年至2003年6月任番禺海鸥卫浴用品有限公司财务部科长;2003年7月至2015年10月历任本公司内部审计室科长、副经理、经理职务。2012年9月至今任公司内部审计负责人。

  蔡巧玲女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  本公司及监事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2015年10月29日以微信、电子邮件形式发出,会议于2015年11月6日(星期五)下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决的监事三人,实际参加表决的监事三人。会议由监事戎启平先生主持,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的,会议的召开有效。

  以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于选举戎启平先生担任公司第五届监事会的议案》。

  同意选举戎启平先生担任公司第五届监事会。任期与本届监事会任期一致。戎启平先生的简历详见2015年10月21日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网()上的本公司第四届监事会第十八次会议决议公告(公告编号2015-071)。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  为广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)下属控股子公司未来实施股权激励计划而设立持股平台之需要,有效实现对控股子公司拟实施的股权激励计划定向发行的股票进行持有和管理,公司控股子公司珠海铂鸥卫浴用品有限公司(以下简称“珠海铂鸥”)拟使用自有资金500万元作为普通合伙人,与自然人高大勇先生合伙发起设立珠海聚贤投资管理中心(有限合伙)(最终以工商行政管理部门核准为准,以下简称“聚贤投资”),其中高大勇先生拟出资50万元作为有限合伙人。

  2015年11月6日,公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》,本次投资属于公司董事会的审批权限,无需提交公司股东大会审议。相关内容详见同日公告于巨潮资讯网和证券时报的《海鸥卫浴第五届董事会第一次临时会议决议公告》(公告编号2015-077)。

  根据《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》的,本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

  经营范围:生产和销售自产的各类高档卫浴器材及相关配件,并提供相关售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  1、合伙企业名称:珠海聚贤投资管理中心(有限合伙)(以工商登记机关核准的名称为准)

  2、经营范围:股权投资;投资管理;投资咨询。【以工商登记机关核准登记的经营范围为准】

  合伙企业由两个合伙人共同出资设立,其中普通合伙人一人,有限合伙人一人,总认缴出资额为人民币550万元。具体如下:

  合伙企业存续期间,合伙人的出资和所有以合伙企业名义取得的收益均为合伙企业的财产,其权益受法律。

  各合伙人按其对合伙企业的出资比例分配利润及分担亏损,但有限合伙人不承担超过其出资额的亏损。

  合伙企业存续期间,经全体合伙人协商一致,可以增加对合伙企业的出资,用于扩大经营规模或者弥补亏损。

  合伙企业应承担企业经营相关的费用和开支,包括与合伙企业之设立、终止、运营、解散、清算等相关的下列费用:

  全体合伙人共同推举普通合伙人珠海铂鸥为合伙企业的执行事务合伙人,其他合伙人监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况,但不得以任何方式参与执行合伙事务。执行合伙事务人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况,其执行的经营和财务状况以及合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业,所产生的费用和亏损由合伙企业承担。执行事务合伙人在执行合伙事务的过程中,因故意或重大给合伙企业造成损失的,应承担赔偿责任。

  合伙人违反合伙协议的,应当依法承担违约责任。本协议生效后合伙人履行本协议发生争执应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可提交合伙企业所在地管辖。

  本协议自各方各自签署之日起生效。本协议未尽事宜,由合伙人另行协商,签订书面补充协议,与本协议具有同等效力。

  珠海铂鸥与其他方合伙设立有限合伙企业,仅作为公司下属控股子公司未来实施股权激励计划的持股平台而设立,对股权激励计划定向发行的股票进行持有和管理,不从事任何经营活动,不作任何其他用途。

  珠海铂鸥本次对外投资在公司主营业务发展的前提下,与其他方合作设立股权投资合伙企业作为公司下属控股子公司未来实施股权激励计划的持股平台,有利于公司下属控股子公司充分调动其经营管理层及核心员工的积极性,稳定和吸引人才,长期将有助于为公司的持续、快速、稳定发展提供保障。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  为加速公司转型升级步伐,进一步推进公司整体卫浴业务的发展,广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥卫浴”)与控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司(以下简称“珠海承鸥”)共同发起在苏州市吴中经济开发区设立苏州海鸥有巢氏系统卫浴股份有限公司(最终以工商行政管理部门核准为准,以下简称“海鸥有巢氏”)。

  海鸥有巢氏的股份总数为5,000万股,每股1元。本公司以自有资金认购3,750万股,占海鸥有巢氏股份总数的75%;珠海承鸥以自有资金认购1,250万股,占海鸥有巢氏股份总数的25%。

  2015年11月6日,公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,公司本次投资属于公司董事会的审批权限,无需提交公司股东大会审议。相关内容详见同日公告于巨潮资讯网和证券时报的《海鸥卫浴第五届董事会第一次临时会议决议公告》(公告编号2015-077)。

  根据《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》的,本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

  珠海承鸥是本公司的控股子公司,本公司直接持有其75%股权,并通过本公司的全资子公司盈兆丰国际有限公司间接持有珠海承鸥25%股权。

  2.6 经营范围:生产整体卫浴设备,热水器,研发、生产、销售整体卫浴产品及配件、住宅产业化系统集成产品,公司自产产品的安装,并从事家电产品机板组立品及零部件的进出口、批发业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以工商核定为准)。

  双方按其出资比例自领取营业执照之日起三个月内投入1,000万元人民币,其余在两年内分期缴付完毕。

  董事会为五人。公司设董事长1人,不设副董事长,由董事会选举产生。公司设总经理,由董事会决定聘任或解聘。

  标的公司章程经各方加盖公章后生效,公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

  为加速公司转型升级步伐,进一步推进公司整体卫浴业务的发展,公司拟投资设立控股子公司海鸥有巢氏。

  本次投资存在一定的经营管理、人才引进等方面的风险,对此公司将加强内部协作机制的建立和运行,采取适当策略和措强风险管控,强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,不断适应市场变化,力争达到预期设想的目标。

  本次投资是公司不断提升核心竞争力和综合实力,推动企业转型升级开创整体卫浴定制新模式的重要举措,有利于公司的长期可持续发展。

  本次投资资金来源为自有资金,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”或“海鸥卫浴”)于2015年11月5日与苏州有巢氏系统卫浴有限公司(以下简称“苏州有巢氏”)、汇威有限公司(以下简称“汇威公司”)共同签署了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司与苏州有巢氏系统卫浴有限公司之合作协议》(以下简称“《合作协议》”),三方根据自身业务发展的需要,经充分协商,苏州有巢氏拟将其拥有的全部资产租赁或授权给公司新设的全资或控股子公司(以下简称“海鸥子公司”)在《合作协议》约定的期限内有偿使用。海鸥子公司有权在《合作协议》约定期限内依据合理评估价值收购汇威公司持有的苏州有巢氏全部股权。

  经营范围:生产整体卫浴设备,热水器,销售公司自产产品及卫浴设备安装,并从事家电产品机板组立品及零部件的进出口、批发业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  1、甲方将其所拥有的除车辆外的全部有形无形资产租赁给乙方使用,甲方将其所拥有的全部卫浴相关的知识产权及非专利技术授权乙方独占排他使用。

  2、甲方将其商号“有巢氏系统卫浴有限公司”授权乙方使用,亦可将该商号用于乙方拟新设或既有的任何从事与系统卫浴生产、安装业务相关的公司。

  3、甲方、丙方同意乙方在合作期限内从事甲方原有的系统卫浴生产、安装业务;在租赁期限内,甲方、丙方及其各自控制的其他主体将不从事与前述业务存在竞争关系的任何业务。

  4、在合作期间內,乙方有权收购丙方所持有的甲方全部股权;丙方不可撤销承诺:若乙方行使该项,丙方将按照本协议的约定将其持有的甲方全部股权转让给乙方。

  5、就资产租赁及授权有偿使用事宜,甲、乙双方应当另行签署《租赁协议》及《知识产权授权许可协议》;若该等协议需向相关主管部门备案的,甲方应办理相关备案手续,費用由甲乙双方依法各自承担。

  《合作协议》的签署是公司不断提升核心竞争力和综合实力,推动企业转型升级开创整体卫浴定制新模式的重要举措,有利于公司的长期可持续发展。

  公司履行《合作协议》的资金来源为自有资金,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  就资产租赁及授权使用事宜,公司与苏州有巢氏后续还需另行签署《租赁协议》及《知识产权授权许可协议》。

  1、《广州海鸥卫浴用品股份有限公司与苏州有巢氏系统卫浴有限公司之合作协议》


相关评论